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洗钱团伙行骗（新韵）

▲ 杨玉章

直播购物视频联，买到新衣即试穿。

电话通知需退货，声称质量问责严。

退钱登记名和姓，保证金须上缴完。

转账客服十数万，分级流入九人团。

▲图片来自网络

 

这是一个真实的网络诈骗故事。案发时间是2021年7月18日，案发地点在江苏省无锡市，被害人为市民严某，被诈骗金额是135676元。

据被害人严某报警时讲述、无锡市梁溪公安分局接警时的记录，及案件侦破卷宗记载，故事概要如下：

2021年7月，生活在江苏省无锡市的严某，在网上商城购买了一件商品。按说，这是最平常不过的事了。奇怪的是，在严某没有收到商品前，却接到一个陌生的电话，对方称其购买的商品存在质量问题，需要办理退款。

故事的发生，就源于这个陌生电话。

严某接到这个陌生电话后，心里有点纳闷，自己还没有收到商品，不知道商品是否有质量问题。既然商品有质量问题，为什么还要销售？进而又一想，退款也行，自己并不受损失。于是，严某就问对方怎么办理退款？对方说需要支付退货保证金。

按说，此时王某就该有质疑，自己根据需要在商城选购的商品，既然质量有问题，就该下架不再出售。或者既然销售了，发现商品质量有问题，也该商城直接退款，为什么还要购买方缴纳保证金？公理何在？但是，现实生活中，消费者大都是很善良的。正因为消费者的善良，才给诈骗犯罪分子以可乘之机。

此案之所以发生，就在于严某和广大消费者一样，心地善良，不是多事之人，非常理解对方。这也是我国百业兴旺，社会和谐的主要因素。同时，这也是我国人民群众的可爱之处。然而，这也恰恰是犯罪分子的可乘之机。此案的发生，就是因为严某心地善良，不愿意多事，没有任何防诈骗意识，这才导致了他被诈骗分子诱导，一切听从对方指挥，按照对方的要求，积极配合，一步一步进入陷阱，分多次给诈骗分子转账13万多元。

江苏省无锡市警方接到报警后，从市公安局到分局，各级领导高度重视，迅速成立专案组展开侦查工作。经过数据分析认为，这是一个以跑分（跑路分钱）、洗钱为主的电信诈骗团伙。

经过分析研判，警方发现本地居民朱某在案发前的行踪有重大嫌疑。于是，就进一步对朱某的同车、同住人员进行重点排查，最终掌握了他们犯罪的确凿证据。之后，经过顺藤摸瓜，先后明确了另外6名涉案犯罪嫌疑人的身份，掌握了他们的落脚点信息。

无锡市警方针对此案犯罪嫌疑人涉及江西宜春和浙江温州两地，彼此之间通过社交软件联系等特点，需要当地警方密切配合，才能实施抓捕。他们就想方设法取得各级领导的支持和各地公安机关的配合，为快速侦破此案奠定了基础。

 2021年7月，本案专案组成员发扬连续作战的作风，不辞辛苦，驱车赶往江西宜春和浙江温州，在当地公安机关的配合下，成功抓获6名涉案犯罪嫌疑人。

经过突击审讯，警方获取了此案另外三名分别隐藏在苏州和天津市的犯罪嫌疑人信息，于是，专案组又陆续从苏州、天津等地，将其余3名犯罪嫌疑人成功抓获。至此，这个危害社会、坑害百姓的犯罪团伙被全部抓捕归案。

本案成因：

平台购物万千人，品质要求一个心。

来电通知说不好，急于退货即成因。