全媒体记者 张苗苗
近日,市民郑某来到建行开封黄龙支行反映,他在使用银行卡取钱时发现卡不能正常用,该行柜员查看发现其账户被管控,当时是只收不付状态,迅速向该行营运主管汇报。
该行相关负责人告诉记者,经进一步核查后,发现郑某的银行卡当时无涉案记录,仅被系统管控;经与郑某交谈,他对所有问题都对答如流。但他的银行账户近期有多次小额借款行为,且到账款立即又转给别人,交易可疑。
为进一步核查原因,该行业务主管上报祥符区反诈中心进行核查,祥符区反诈中心回复:该男子其他银行卡涉嫌洗钱,将马上安排警察到该支行带人核查询问。
十多分钟后,祥符区反诈中心警察到达现场带走了郑某。该反诈中心相关负责人表示,郑某背后存在有组织洗钱犯罪行为,感谢建行开封黄龙支行及时为警方提供线索并协助警察侦查案件,切实保护了人民群众的财产安全,有效打击了网络洗钱犯罪行为。