全媒体记者 张苗苗

近日，市民郑某来到建行开封黄龙支行反映，他在使用银行卡取钱时发现卡不能正常用，该行柜员查看发现其账户被管控，当时是只收不付状态，迅速向该行营运主管汇报。

该行相关负责人告诉记者，经进一步核查后，发现郑某的银行卡当时无涉案记录，仅被系统管控；经与郑某交谈，他对所有问题都对答如流。但他的银行账户近期有多次小额借款行为，且到账款立即又转给别人，交易可疑。

为进一步核查原因，该行业务主管上报祥符区反诈中心进行核查，祥符区反诈中心回复：该男子其他银行卡涉嫌洗钱，将马上安排警察到该支行带人核查询问。

十多分钟后，祥符区反诈中心警察到达现场带走了郑某。该反诈中心相关负责人表示，郑某背后存在有组织洗钱犯罪行为，感谢建行开封黄龙支行及时为警方提供线索并协助警察侦查案件，切实保护了人民群众的财产安全，有效打击了网络洗钱犯罪行为。