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基本案情

2023年6月30日至7月1日，被告人蔡某通过某APP联系上线， 在明知他人利用银行卡接受、转移非法资金的情况下，为获取非法利益，仍将程某、于某、黄某某（三人均已判刑）的银行卡提供给他人，帮助他人接收、转移犯罪所得。三人的银行卡均流入大量不明资金，蔡某因此非法获利人民币2000元。

裁判结果

法院经审理认为，被告人蔡某明知是犯罪所得，为牟取非法利益，仍为他人转移犯罪所得提供帮助，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。综合其他量刑情节，依法判处李某有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。

法官说法

掩饰、隐瞒犯罪所得罪，指的是负有完全刑事责任能力的自然人、单位，在明知是犯罪所得及其产生的收益而故意予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。本罪侵犯的客体主要是司法机关对刑事犯罪进行追究的活动，主观方面要求行为人故意，即行为人明知自己窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得或者犯罪所的产生的收益。“明知”，不一定是“确知”，只要行为人认识到这些财物可能是犯罪所得即可。

近年来，电信网络诈骗犯罪形势严峻，犯罪分子以“跑分”洗钱为主要形式的作案手段层出不穷，人民群众的财产安全与合法权益受到严重威胁，一些人为牟取非法利益，贪图小利，主动提供银行卡帮助他人转移卡内资金，沦为了犯罪分子的“工具人”，因一己私欲而一失足成千古恨，再回首已是“嫌疑人”——构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

在这里，法官提醒广大群众，勿将银行卡、电话、微信号等进行出租、出借、出卖，切莫贪图蝇头小利，心存侥幸，任何试图协助不法分子“洗钱”的违法犯罪行为，终将受到法律的严惩。同时，大家也要擦亮双眼，保护好自己的“钱袋子”，不给犯罪分子以可乘之机。

法律小知识

《中华人民共和国刑法》

第三百一十二条第一款 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

供稿：李乐章 |  初审：和广智

复核：张焯然 |  终审：马俊岭