为进一步深化金融教育宣传月活动成效，提升员工对洗钱犯罪的认识，增强防范洗钱风险的能力，近日，国任保险河南分公司组织各机构、各部门反洗钱岗人员参加“远离洗钱犯罪，维护金融秩序”主题培训活动。 

本次培训详细阐述了洗钱犯罪的定义、常见手段及危害，强调金融消费者八大权益，学习常见的金融诈骗手段，通过实际案例分析，让员工深刻认识到洗钱犯罪不仅会破坏金融体系的稳定，还会对国家经济安全造成严重威胁。 

在讲解洗钱的常见方式时，分公司重点介绍了利用金融机构、地下钱庄、虚假贸易等渠道进行洗钱的操作模式，提醒员工在日常工作中要保持高度警惕，严格审查客户身份和交易背景。同时，培训强调我们作为金融机构在反洗钱工作中的重要职责，明确自身应履行的客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等义务。

此次培训活动有效提高了员工的反洗钱意识和业务水平。洗钱的手法和步骤千变万化、名目繁多，只有不断提升反洗钱履职能力，了解和掌握反洗钱工作的程序及措施，切实提高客户身份识别、重点可疑交易报送等方面的工作技能，才能最大程度地防范、打击洗钱行为。在今后的工作中，国任保险河南分公司将严格遵守反洗钱法律法规，严守合规底线，认真履行工作职责，远离洗钱犯罪，维护金融秩序。

来源 | 国任保险河南分公司