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以诗反诈以案说法36‖拍案惊梦·盗QQ号行骗(新韵)(杨玉章)
老杨微播间
2025-06-04 07:00:00

▲AI助力设计《拍案惊梦》诗集专用图片


拍案惊梦·反诈篇


QQ号行骗新韵

▲ 杨玉章

  

好友发来短信息,家人车祸用钱急。

帮忙赶快把钱倒,微信红包救场须。

转账五千帮好友,共分三次对方提。

通知取款心欢喜,不料对方关手机。

真相不明心有气,质疑朋友似装迷。

澄清号码遭贼盗,报警侦查罪犯缉。

 

图片来自网络


诗中描写的诈骗案例故事,发生在河南省新密市。

一、基本案情

2024年1月7日,据新密市居民叶某宁到当地公安机关报警讲述:自己的QQ收到朋友王某坤发来的信息,说其家人受伤住院,急需叶某宁帮忙倒钱,并让叶将微信收款码发给他。随后王某坤解释说,因自己的银行卡有问题无法转钱,只能用微信转账,所以想把钱通过微信转给叶,然后请叶再把钱转过去。此时叶某宁只收到一张转账截图,并没有收到钱。对方说可能是延迟到账现在看不到,但是我急着用钱,你抓紧时间先给我转账吧!碍于面子,叶某宁就通过自己的微信给对方转了钱。

叶某宁第一笔钱刚转过不久,又在对方恳切要求下连续转账两次。转完钱,叶某宁的手机收到短信验证码后,发现QQ号登录不上了,绑定的实名认证也被改了。此时,叶某宁意识到被骗,立即到公安局报警。

经核实,叶某宁共计损失人民币4700多元。

让其转钱的朋友王某坤并非本人,而是网络诈骗分子盗用王某坤的QQ号,冒名顶替所为。

二、侦破经过:

新密市公安局反诈大队民警接到报案后,对涉案线索和相关信息进行了分析,并结合互联网调取了相关证据。

首先对涉案资金进行分析。被害人叶某宁是用其个人QQ号2466856579及个人微信Y 139 37157381,通过群聊发红包的方式转出4700余元。经查询资金流向,发现涉案资金共被11个QQ 号在群内以抢红包的方式领取,而后涉案资金均被提现至银行卡后洗钱。经对QQ号进行时空落查发现,这些QQ号码使用人共有5人。

5人的基本情况是:①容貌,广西壮族自治区,浦北县龙门镇,日新村委大塘表村16号;②龙某志,户籍所在地,云南省昭通市,昭阳区青岗岭乡,乐德古村民委员会,石板村15号;③覃某甲,户籍所在地,广西壮族自治区,来宾市兴宾区,正容大安村民委员会;④潘某宁,广西壮族自治区,宁明县,那坎镇,那家乡高贵屯11号;⑤谢某某,广西壮族自治区,来宾市,兴宾区南泗乡,大堡村民委员会,大堡村204号。

通过对这5人进行深入研判,发现他们有一个工作群,专门用来讨论收取受害人资金。根据发言内容,可以判断他们十分清楚这些钱是诈骗资金。这5个人中,有个别人在其他诈骗受害人所用的群中,也有发言或回答受害人问题。参与此案诈骗的这些QQ号在群内收款时,完全可以看到受害人被骗的聊天内容。他们是明知诈骗,仍收取受害人钱款并进行转移。经查,此案嫌疑人除收此案钱款外,还收取其他案件受害人资金。

理清头绪后,新密市公安局反诈大队民警立即行动,驱车1000多公里,前往广西等地,对犯罪嫌疑人实施抓捕。目前该案已抓获犯罪嫌疑人13名,均已被采取强制措施。

这真是:

 

狐狸狡猾多鬼计,难逃法网用兵奇。

抽丝剥茧查痕迹。顺线追踪千里疾。

 



 

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