中原银行三门峡分行成功堵截一起电信诈骗
近日,周某某前往中原银行三门峡分行卢氏支行办理现金取款业务,触发该行“省外转入后短时间通过柜面取款”预警。支行工作人员在排查过程中发现,客户近期交易情况与前期不符,且无法提供交易背景依据,风险较大。鉴于此,卢氏支行当日果断对该账户增加“暂停账户非柜面业务”的限制措施。随后,该账户被公安机关紧急止付,而中原银行的账户限制行动早于公安机关止付,成功堵截资金近17万元。
长期以来,中原银行三门峡分行在防范电信诈骗方面不遗余力,通过加强培训,提高员工对电信诈骗的识别能力;积极开展金融知识普及活动,向客户宣传电信诈骗的常见手段和防范方法;不断优化风险预警系统,提升对可疑交易的监测和处置效率。同时,该行还与公安机关建立了紧密的合作关系,及时共享信息,共同打击电信诈骗犯罪。
下一步,中原银行三门峡分行将持续发力,不断创新防范手段,全方位提升服务品质,以实际行动践行社会责任,全力为客户的资金安全保驾护航。(潘成浩)
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