8月中旬，客户田某到中原银行三门峡分行文明路支行开立个人结算账户，开户后，其账户交易呈现出的集中转入分散转出、快进快出可疑交易模式，引起了支行工作人员的注意，根据可疑交易预警的提醒，文明路支行立即对该账户采取了非柜面限制，在山西省长治市潞州分局刑警大队紧急止付通知时，该支行已先于公安机关前采取了限制措施。

在后续对该客户持续身份识别中，文明路支行了解到，该客户受到不法分子诱惑，通过增加交易流水的方式，获取网络贷款。文明路支行会计主管庞敏耐心详细的向客户田某讲解了电诈分子操纵其洗钱的实质及操作手段。在银行工作人员的详细解说下，客户幡然醒悟，随即到派出所进行报案,避免了后续的经济损失。

随着网络的普及，电信网络诈骗犯罪层出不穷。反洗钱，反电信网络诈骗工作任重道远。三门峡分行持续深入贯彻习近平总书记治理电信网络诈骗犯罪工作的重要指示，始终树立“以人民为中心”的发展理念,充分发挥银行在防范打击网络电信诈骗工作中的堡垒作用,加强反诈宣传，全力构建反诈防火墙，为广大客户创造一个安全可靠的金融环境。切实守护人民群众的的钱袋子，为维护人民群众的财产安全做出努力。

内容来源：中原银行三门峡分行