5月20日，青岛啤酒股份有限公司在青岛香格里拉大酒店召开董事会会议。

1、会议选举姜宗祥先生为公司第十一届董事会董事长。

姜宗祥，现年53岁，山东工业大学本科毕业，南开大学经济学硕士。现任青岛啤酒党委书记、董事长、总裁，青岛啤酒集团有限公司党委书记、董事长。同时，现为山东省第十四届人大代表。

姜宗祥曾任青岛啤酒（芜湖）有限公司副总经理，青岛啤酒战略投资管理总部副部长、信息管理总部部长及制造中心采购管理总部部长、制造总裁助理兼采购管理总部部长、副总裁兼供应链总裁等职，具有丰富的公司治理、战略管理、数字化转型、供应链管理及生产经营经验。

2、因公司总裁的继任人选尚在遴选之中，为确保公司的正常运营，由董事长暂时代行总裁职责。根据董事长提名（代行总裁职责），聘任蔡志伟先生为本公司营销总裁；聘任徐楠女士为本公司副总裁、制造总裁、总酿酒师；聘任侯秋燕先生为本公司财务总监；聘任李辉先生为本公司副总裁，聘任员水源先生为本公司副总裁、供应链总裁。

3、根据董事长提名，聘任侯秋燕先生为公司董事会秘书；聘任孙晓航先生为公司证券事务代表。

4、聘任侯秋燕先生和罗泰安先生为公司联席公司秘书。罗泰安先生受公司委聘为联席公司秘书，协助侯秋燕先生履行公司秘书职责。该等安排已获得香港联合交易所有限公司批准。

5、委任刘富华先生和侯秋燕先生为根据香港上市规则第3.05条之授权代表。 

此外，公司每年委托贷款及自营贷款最高额度为80亿元。本次解除限售股份数量合计为95000股。

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