2023年10月至12月，被告人李某1、赵某1在上海市金山区注册成立圣唐链（上海）科技公司，并运营“Fusion”数字藏品平台进行集资诈骗活动。此后，该案件进入司法程序，并于2025年1月20日由上海市金山区人民法院依法作出一审判决；并于2025年5月20日在中国裁判文书网发布。

1. 案件背景与事实

公司注册与平台运营

：2023年10月至12月，被告人李某1、赵某1在上海市金山区注册成立圣唐链（上海）科技公司，主营“Fusion”数字藏品平台。

虚假宣传与诱骗投资

：两人通过虚构身在海外、资金雄厚等背景，在聊天群内发放红包，诱骗用户投资。他们购入电脑AI绘制的“数字藏品”，虚假宣传其增值前景，并承诺“半价”保本，诱骗被害人购买平台首发藏品后至二级市场交易。

市场操纵与资金转移

：在二级市场上，两人通过控制藏品数量和价格来操纵市场。在被害人无法交易藏品要求退款时，切断与被害人的联系。经鉴定，平台共计造成被害人亏损金额约180万元。李某1非法获利80余万元，赵某1非法获利30余万元，所得款项用于支付平台运营费用、日常开销等。

后期用户群解散

：为了逃避责任或掩盖犯罪行为，李某1和志愿者解散了后期用户群。

2. 公诉机关指控内容

上海市金山区人民检察院指控：

犯罪事实：2023年10月至12月，被告人李某1、赵某1在本区注册圣唐链（上海）科技公司，主营“Fusion”数字藏品平台，通过在聊天群内发放红包、虚构二人身在海外等方式，打造资金雄厚的假象，诱骗他人至上述平台进行投资。期间，二人向他人购入以电脑AI绘制的“数字藏品”，虚假宣传前述“数字藏品”的增值前景且承诺“半价”保本，诱骗被害人购买平台首发藏品后至二级市场交易；同时在二级市场上通过各种方式控制藏品数量和价格；在被害人无法交易藏品要求退款时，切断与被害人联系。经鉴定，平台共计造成被害人亏损金额合计约人民币180万元。二被告人将被害人投资款共计100余万元予以瓜分。其中，被告人赵某1非法获利30余万元，所得款项用于支付平台运营费用、日常开销等；被告人李某1非法获利80余万元，所得款项用于发放红包、偿还个人债务、日常开销等。

洗钱事实：2023年10月，为掩饰犯罪所得，被告人李某1将集资诈骗所得款项中9,000余元投资蚂蚁基金。

证据列举：为证实上述事实，公诉机关指派的公诉人当庭宣读或出示了被害人李某2、郝某、徐乐意、王某3等人的陈述、提供的转账记录、聊天记录、自述材料、涉案平台截屏、录音，某某事务所某某公司4出具的鉴定意见，上海市人民检察院司法鉴定中心提取的手机电子数据，被告人赵某1的供述、签字确认的转账记录及提供的技术服务合作协议、营业执照、网站信息、企业委托代理服务协议，公安机关出具的受案登记表、侦破经过、搜查证、扣押决定书、扣押清单、情况说明及调取的银行流水、支付宝账单、纳税申报表、平台公告、聊天记录、户籍资料等证据，并当庭讯问了被告人李某1、赵某1。

指控罪名：认为被告人李某1的行为构成集资诈骗罪、洗钱罪，赵某1的行为构成集资诈骗罪，其中集资诈骗罪属于数额巨大，赵某1具有坦白情节，提请本院依法审判。

3. 被告人供述与辩解

李某1的辩解

：李某1对起诉指控的事实、罪名均有异议，辩称平台运营由赵某1负责，自己不是实际经营人、无决策权、仅负责一些平台资源对接；没有打造外籍人士的高端人设，没有对外宣称过承诺增值、兜底回购。“Fusion”是正规平台，数字藏品已经上链，是有收藏价值的数字资产，可以永久保存、不可修改、具有唯一性，没有欺骗用户，没有跑路，未关闭平台，平台是因为公安机关查案才无法登录。自己在手机聊天中所说“割了一手”“韭菜”“老鼠”“拉盘”只是内部讨论用语，不能作为证据；其将9,000余元从农业银行卡转到支付宝，再转到招商银行卡是为了还贷款，支付宝转入余额宝基金系自动转入，没有洗钱故意。

赵某1的供述

：赵某1及辩护人对起诉指控的基本事实、罪名无异议，但提出了一些辩解意见，如本案金额应当以“Fusion”平台的涉案金额为准，为79万余元，抑或采纳报案人损失29万余元来认定。数字藏品的投资者单个投资金额较小、对风险有一定预判，平台总发行量有限，故本案社会危害性相较于典型的集资诈骗来说较小。赵某1在审查起诉及法院审理期间如实供述案件事实，具有坦白情节，可以从轻处罚。赵某1参与了平台运营的过程，其个人没有具体实施虚假宣传、听命于李某1的指示，相较于李某1而言，赵某1在本案中作用较小、实际获利极少，应当认定为从犯。

4. 证据细节（部分聊天记录证据精选）

被害人陈述与报案材料

：被害人王某2、陈某、徐乐意、应某、李某3、李某2、郝某等人的陈述、报案书及提供的微信聊天记录、转账记录、数字藏品图片、涉案平台截屏等报案材料，证实了李某1、赵某1的虚假宣传与诱骗行为。其中，李某1以昵称Fast的微信号在与客户聊天中表示“基本不会亏，因为给了首发，有40多人都是我兜底对象”“内幕，首发，规则，兜底，我把短处暴露给自己兄弟了，这就是诚意”。经营后期，平台相关微信群被解散，部分用户被拉黑或被踢出群聊，李某1、赵某1退出部分平台微信群，平台已在事实上处于停止提供服务状态。

电子数据

：上海市人民检察院司法鉴定中心电子数据检验报告、提取的李某1手机电子数据，证实了李某1、赵某1对利用数字藏品平台实施诈骗的主观明知与诈骗手法。精选聊天记录如下：

李某1（2023年1月24日）：“咱们三个按实际来说，都是33个点的分成”“12月底就应该搞手续了，不然割得特别肥”。

赵某1（2023年2月16日）：“我弄赋能也是基本上不给永久赋能，就多少期，一堆永久赋能的图，头都大了，吃完那几期就变为材料图，去升级或者合成”。

2023年6至9月间

赵某1：“虽然割首发，但是也得像模像样”“你就是给我个割人的台子，我现在都能玩出花来”“感觉现在吧，台子们都割不动了”。

李某1：“割得动，首先要看是谁开的，没有背书就找实盘台子打首页广告”“首发肯定能买吧，注册5万人，卖2万首发，一份69，卖完卖不完，能不能赚钱，你告诉我”。

赵某1：“也是，两三万一个台子”。

李某1：“两三万不行了，台子软件套用模板就2万多……”。

赵某1：“基本上还是得靠后面二级，卖卖老鼠”。

李某1：“10天后开门收割，我人都准备好了”。

赵某1：“我这一天十条做不出来，策划赶紧让位置”。

李某1：“这个数藏割完，我就注销微信了，到时候我自己的微信给你”。

2023年10至11月间

赵某1：“还挺忐忑的，这快开门了”。

李某1：“镰刀就要做得规规矩矩的，你是资本，面对韭菜，你忐忑啥”……“知道不，AB仓，一个300份的图，放出去10份，290份在官仓，左右倒手，炒到1万，退市，买一个挂一个，配合公告刺激，套人”“我的目的就是聊天控盘”“他们出货出一半，你给他们锁仓，锁了咱们先出，给他们的人套住，套住接着玩”。

赵某1：“再搞一搞，维持一两千万，维持三个月，套得他们死去活来”。

2023年12月间

李某1：“维权群你在不，在了搞掉，我找人搞……群里有人一直艾特我，烦死了……一会儿把群里的人都拉黑了，然后退群，你好友都没删除吗”。

赵某1：“好久没有被骂了，有点不适应”“某某局2让我去一趟，我那些违规操作怎么办，这不是自投罗网，比如老鼠仓，比如我用私人卡收款”。

李某1：“不承认老鼠仓不就行了……把你和我的聊天记录都删了，包括小号，还有赵某2我们三人小群，那个割一下之类的话，聊天记录全部删除清空，好友保留……而且群也解散了，你要记得你这个号没有进群”。

李某1与赵某1的聊天记录显示，他们早在本案平台经营以前，即对本案类似平台的诈骗手法有过预谋。李某1与微信昵称“北”（赵某1）的聊天记录显示，早在2022年12月至2023年2月期间，二人就对此类平台的运营模式进行沟通，包括“对发售的盲盒价格操作拉盘”“撤回股份”“你才是大割割”“直接原地跑路”“有维权的稍微退一退没维权的那就不管了”。

李某1与朋友赵某2于2023年上半年关于此类平台的聊天记录显示，李某1说“玩一波就走，首发拿了以后，稍微高点就撤退”“如果一直持续就没有问题，崩盘了真有人维权了，就凉了，不怕小户，就怕买50万以上的大户或者一群小户维权”“首批我就割200万以上，第二批100万，第三批200万，然后再发一次盲盒200万，加上手续费，不搞1000个怎么可能收场”。

李某1与微信昵称“风逝”（其他数字藏品平台经营者）于2022年12月31日聊天记录，李某1说“我也开了个台子，卖完盲盒就没管了。69.9，卖了3000个盒子，割了一手，再注册营业执照，接着干，法人苏州昆山随便找，一个人2000块就打发了。”

赵某1在与杨帆的聊天记录中称“直接注销公司，注销后，所有责任一并消失了”“警察没人管这个”“跑什么啊，运营啊，只要平台开着服务器就行，一周一个公告，等所有人去玩别的台子都忘了这个平台了，直接注销公司”。

5. 法院判决结果

一、被告人李某1犯集资诈骗罪，判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币五十五万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）

二、被告人赵某1犯集资诈骗罪，判处有期徒刑七年二个月，并处罚金人民币五十万元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年1月4日起至2031年3月3日止；罚金于判决生效之日起一个月内缴纳。）

三、作案工具予以没收；在案赃款发还相关被害人，责令被告人李某1、赵某1于判决生效之日起一个月内继续退赔相关被害人经济损失。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第一中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

（转载自NFR日常，信息来源：上海市金山区人民法院刑事判决书，（2024）沪0116刑初474号，发布日期：2025-05-20）

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