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利用实体店洗钱套利是一种新型洗钱方式，诈骗团伙为实现快速洗钱，向餐饮店、小吃店等实体商铺进行大额消费来套现。近日，市反诈中心联合市市场监督管理局发布《致全市餐饮业主朋友的反诈公开信》，提醒大家对此类诈骗严加防范，以免上当。

《致全市餐饮业主朋友的反诈公开信》中介绍了典型案例。苏女士经营着一家小吃店，一天，一名陌生女子加上了苏女士的微信，点了套餐并通过支付宝付钱。第二天，该女子再次联系要买套餐，这一次付款时却称支付宝和微信无法进行支付，想要通过银行转账，要求苏女士提供银行账号，苏女士没有多想便将银行账号和名字发给对方。不一会儿，苏女士便收到一笔9980元的转账。

此时，对方称自己在开车，所以不小心按错了，让苏女士将多余的钱通过支付宝返还给她，苏女士照做了。随后，对方又称有亲人要做手术，想让苏女士再次协助进行转账。但这时，苏女士的银行账号已被冻结，无法转出。事后她从公安机关和银行得知，这笔转入的款项来自一起电信网络诈骗案受害人的转账，苏女士的银行账号因此被冻结。

据介绍，近期全国各地频繁发生诈骗分子利用虚假借口，骗取餐饮业主银行账号、收款码等用以接收、转移电信诈骗犯罪资金的案件。诈骗分子通过网络平台联系餐饮店经营者，以订餐为由添加店主微信后，主要通过两种方式进行洗钱。一种是苏女士遇到的情况；另一种是苏女士没有完成的操作：以支付宝、微信限额且家里有急事急需用钱为由，请店主提供银行账号帮助转账，店主收到大额转账后，再让转到指定账号完成洗钱。

市反诈中心提醒：在遇到客户索要银行账号、收款码时必须警惕，切勿将银行账号、收款码泄露给陌生人；坚决拒绝使用个人银行账号收钱后再通过支付宝或微信帮他人转账，或者取现。遇到可疑情况请立即拨打110报警。

焦作日报全媒体记者 杜挺勇 报道

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